KYC Protect utgör den kompletta lösningen för due diligence, där KYC, AML-screening och bevakning sammanförs till en enhetlig plattform. 

Identifiera och verifiera nyckelpersoner på några sekunder

Identifiera företagsledare, aktieägare och verkliga huvudmän (UBOs) för ett företag och skapa automatiskt profiler med deras information genom att använda data från Creditsafes globala företagsrapporter.

Fokusera på verkliga risker

Få i genomsnitt 50% färre felaktiga träffar och använd tid samt resurser mer effektivt för att identifiera verkliga hot mot ditt företag.

Fatta tydliga och definitiva beslut om vilka du ska göra affärer med

Säkerställ en smidig övergång från kontroll till beslut med bara några klick. Skapa tydliga och enhelitga riskhanteringsprocesser och minska risken för manuella fel.

Snabb och effektiv kontroll av nya kunder

• Tillgång till 430 miljoner företagsrapporter i över 200 länder och territorier.

• 1,4 miljoner koncernstrukturer över 5,4 miljoner företagskopplingar globalt.

• Bedöm risk genom att använda sanktionstyp och PEP-nivåfiltrering.

• Fatta snabbare beslut med friktionsfria arbetsflöden och ärendehantering.

• Ladda upp dokument för att samla all relevant data på en enda plats.

• Lista över alla åtgärder som vidtagits med fullständig digital revisionslogg.

Screening av följande risk-kategorier:

• Sanktioner
• Domar (Penningtvätt)
• PEP
• Negativ Media
• Statligt ägda företag
• Intresseprofil
• Disqualified Director*
• Insolvency Register*

Prissättning utan dolda avgifter eller begränsningar på användare.

Övervaka förändringar och risker i realtid

Få e-postmeddelanden och notifikationer i produkten när det sker förändringar

i riskstatus för ett ärende, så att du kan agera omedelbart.